Báo Giao Thông: Dì ruột giúp Phan Sào Nam 'rửa tiền' như thế nào?

Phan Sào Nam nhờ dì ruột cho chuyển vào tài khoản cất giữ số tiền thu lợi bất chính từ đường dây đánh bạc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: http://www.baogiaothong.vn/di-ruot-giup-phan-sao-nam-rua-tien-nhu-the-nao-d278717.html

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan 2 cựu tướng công an

Ngày 13/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 90 đồng phạm trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,..

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Phú Thọ, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam đã nhờ Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) là dì ruột cho chuyển vào tài khoản nhờ cất giữ, Hương đồng ý.

Cụ thể, Nam đã chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích chuyển số tiền 201,5 tỷ đồng và Lê Văn Kiên nộp số tiền 15 tỷ đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là 215,5 tỷ đồng, sau đó Đỗ Thế Sơn đã chuyển số tiền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

Ngoài ra Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của Hương do vậy tổng số tiền Hương nhận được của Phan Sào Nam là hơn 236,069 tỷ đồng.

Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua 1 thửa đất 953,8m2 tại số 45 Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP. HCM.

Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên. Phan Thu Hương đã nộp 12 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số tiền còn phải thu hồi là hơn 224,069 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên tòa

Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội "Rửa tiền". Tuy nhiên, "trong quá trình điều tra, ban đầu, Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Đến nay, Hương đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra còn tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương đó là: bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ, ban đầu có việc khai báo không thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt", cáo trạng nêu rõ.

Theo ghi nhận, khoảng 8h55 sáng 13/11, bị cáo Phan Thu Hương có biểu hiện mệt mỏi được lực chức năng đưa vào phòng y tế cạnh khu vực xét xử.Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì được lực lượng chức năng đưa từ phòng y tế ra khu xét xử tiếp tục tham dự phiên tòa. Chiều 13/11, bà Hương ngồi ghế bị cáo dự phiên tòa bình thường.

Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"...

Yến Chi - Hữu Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • Phan Thu Hương, Phan Sào Nam, Đỗ Thế Sơn, Bị cáo, Đường dây đánh bạc, Xét xử, Rửa tiền, VKSND tỉnh Phú Thọ, Lực lượng chức năng, Phiên tòa, Hương Đồng, Thửa đất, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Trọng Thắng, Phường 3, Biểu hiện, Truy tố, Online, Can Phan Sào Nam, Đồng Và, CNC, Con bạc, Mức án, Trách nhiệm hình sự, Cá độ bóng đá, Tổng cục cảnh sát, Địa chính

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Báo VietTimes: Microsoft ra mắt Surface Go: màn hình 10 inch, giá 399 USD

Báo Ngôi Sao: Nụ hôn trong bồn tắm của Justin và vợ sắp cưới hút hơn 5 triệu lượt 'like'

Cần bán Đồng hồ Elgin Usa Titanium. Đã sử dụng 1.250.000 đ